Κανονισμοί & Συμμόρφωση
Η εταιρεία μας παρέχει αποτελεσματικές και δημιουργικές συμβουλές στους πελάτες για θέματα κανονισμών και συμμόρφωσης. Οι δικηγόροι μας είναι διαπιστευμένοι και πιστοποιημένοι Λειτουργοί Κανονιστικής Συμμόρφωσης, οι οποίοι έχουν βαθιά γνώση σε ρυθμιστικά θέματα κάθε είδους. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή σαφούς επισκόπησης του κανονιστικού πλαισίου που ισχύει για τις εν λόγω επιχειρηματικές δραστηριότητες ή συναλλαγές τους που βρίσκονται υπό αμφισβήτηση, την προσφορά εμπορικά εστιασμένων ρυθμιστικών λύσεων και λύσεων διαχείρισης κινδύνων συμμόρφωσης, τον σχεδιασμό κατάλληλων συστημάτων και μηχανισμών συμμόρφωσης, καθώς και την εκπροσώπηση πελατών σε εξωτερικές έρευνες και ελέγχους για εικαζόμενες παραβιάσεις συμμόρφωσης. Μεταξύ των υπηρεσιών μας περιλαμβάνονται:
- Επιχειρηματική διάρθρωση συμμόρφωσης και καθοδήγηση
- Νομικός έλεγχος συναλλαγών και επικοινωνία με τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
- Εφαρμογή του ελέγχου της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
- Εταιρική Διακυβέρνηση και Αναδιάρθρωση Εταιρειών
- Καθημερινή συμμόρφωση των επιχειρήσεων
- Έκθεση νομικού ελέγχου
- Εκπροσώπηση πελατών σε ελέγχους και επιβολής προστίμων
- Αμφισβήτηση των κυρώσεων